Dal 31 dicembre 2024 cambieranno le autorizzazioni per i Trustee
Con il nuovo approccio FINMA sarà ora obbligatorio ottenere l’autorizzazione della stessa per poter operare quale trustee già a partire da quando si ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali (di ogni genere) di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.
Desiderate conservare il vostro ruolo di protector?
Ci mettiamo a disposizione di fiduciarie, istituti finanziari e avvocati che vogliono ritagliarsi un ruolo di protector in strutture trust dei loro clienti. Tutto questo, affinché possiate proseguire nell’occuparvi dei trust di cui siete responsabili, affidandovi al contempo a un Trustee autorizzato, professionale e consolidato.
Perché scegliere un trustee svizzero invece di uno offshore?
È sempre bene valutare l’opzione migliore basandosi sulle esigenze specifiche del cliente, sia organizzative che fiscali.
| ALTIQA | TRUSTEE OFFSHORE | |
|---|---|---|
| REGOLAMENTI E AUTORIZZAZIONI | L’obbligo di autorizzazione FINMA garantisce standard elevati | A seconda del luogo, non è detto che siano soggetti a controlli rigorosi |
| TRASPARENZA E SICUREZZA | I trustee svizzeri sono obbligati a rispettare standard di trasparenza | Non è detto che siano sottoposti all’obbligo di trasparenza, con possibili rischi per i beneficiari |
| FISCALITÀ | La Svizzera offre vantaggi fiscali ai trust con disponenti e beneficiari residenti all’estero | A seconda del luogo, il regime fiscale può essere più o meno favorevole |
| STABILITÀ E REPUTAZIONE | La Svizzera è nota per la sua stabilità politica, economica e la reputazione nel settore finanziario | Questi fattori variano ampiamente da Paese a Paese |
ALTIQA È UNO DEI POCHI TRUSTEE
PRESENTI IN TICINO.
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Cosa significa essere trustee autorizzato FINMA?
Per ottenere l’autorizzazione da FINMA come trustee è necessario soddisfare precisi requisiti in merito alla forma giuridica, alla gestione dei rischi e controllo interno, ed essere affiliati ad un organismo di vigilanza (OV). È quindi necessario che il Trustee abbia una adeguata capitalizzazione, coperture assicurative consone, nonché una comprovata esperienza e formazione nel settore.
Operare come trustee professionale sotto la vigilanza FINMA comporta quindi una adeguata organizzazione aziendale.
In ambito trust ci occupiamo di
- Fornire consulenza nella scelta di una soluzione personalizzata (legale e fiscale) per la tutela del cliente e del suo patrimonio.
- Redigere l’atto di trust.
- Redigere delibere, atto di apporto, atti di distribuzione, nonché supporto nella redazione delle lettere of wishes, atti integrativi o modificativi dell’atto di trust.
- Servizi di segretariato.
- Allestimento dello stato patrimoniale e conto economico del trust.
- Adempimenti verso la pubblica autorità.
- Gestione degli obblighi FACTA e CRS.
- Servizi di compliance.
- Funzione di protector indipendente.
Ma facciamo molto di più per i nostri clienti
Il nostro centro di competenza finanziaria garantisce che gli averi finanziari detenuti nei trust siano supervisionati e investiti con la massima competenza e in conformità con le normative vigenti.
Facilitiamo una visione chiara e completa del patrimonio tramite una reportistica consolidata di tutte le relazioni attive.
I nostri servizi includono:
- Monitoraggio continuo degli averi detenuti nei trust.
- Reportistica consolidata delle relazioni attive
- Raccomandazioni d’Investimento.
- Valutazione Personalizzata della situazione finanziaria.
- Ottimizzazione ed efficientamento del Portafoglio.
La tradizione Svizzera dal 1987 unita a una visione globale con oltre 20 collaboratori.
Offriamo servizi di consulenza mirata su tematiche fiscali, amministrative, contabili, aziendali, legali, patrimoniali, trust e di pianificazione successoria.
Siamo presenti in Svizzera: profondamente radicati nel territorio ma con una visione internazionale.
Responsabili del servizio
Michele Clerici
Direttore e CFO del Gruppo
Sheila Bianchi
Consulente e Trustee officer
Davide Sada
Direttore servizi finanziari
Opera in serenità sui tuoi trust nel pieno rispetto delle normative FINMA
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